巡视组巡查整改情况报告 巡视组巡察整改报告

        公司巡查整改情况报告1.对国家政策理解深度有待提高，在国家政策与公司主业结合紧密关联性不足。原因分析：对于国家出台的相关政策统一学习不够，召开专题会议研究深入讨论不充分。整改措施：①加强政策学习研究。

        密切结合企业实际情况，以公司领导班子为首，通过领导带头宣讲、分批次组织各职能部门学习政策，开展国家有关政策专题研究，加深全体员工对于政策的理解，加强对政策认识和把握，充分发挥政策指引作用。②强化战略引领作用。礼聘专业机构环绕国家政策重新梳理公司发展战略，明确公司发展目标，明确产业布局，从顶层将公司发展与国家政策密切结合。

        2.在聚焦主业的决策部署上实施措施不完善。原因分析：公司进行入新兴行业时间较短，原孵化的产业业务范围宽，聚焦能源主业发展时间尚短，发展谋划部署不充分。整改措施：①找准发展方向。

        以国家战略政策为导向，坚持聚焦能源主业谋发展，找准公司发展目标，准确把握国家碳达峰碳中和及构建以新能源为主体的新型电力系统等政策内含，将国家战略与公司发展部署相结合。②明确发展路径。结合公司实际情况将国家战略融入公司发展战略中，明确阶段性具体目标，制定切实可行的实施方案。

        ③细化实施措施。对照环绕国家战略制定的实施方案，建立任务清单，细化具体举措，明确完成时间，切实做到任务到人、责任到岗、要求到位，加大落实力度，强化考核结果运用，确保公司发展及业务开辟沿着国家战略推进实施。3.公司业务与“环绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的结合不足。

        业务拓展所需要的技术、经验储备不够；商业模式论证研发不够科学，解决问题办法不多原因分析：①对于“乡村振兴”有关政策文件、会议精神的系统性学习、研究不够透彻。②公司业务目前主要集中于在以城市为核心的主要阵地，根据业务现实情况，综合企业经营效益，对乡村地区的投资力度不高。整改措施：①组织对“乡村振兴”有关文件、会议精神的深入学习。

        ②针对乡村地区基础设施建设，针对性制定业务发展规划，针对性推动业务发展。③组织到其他城市调研学习先进经验，结合当地乡村地区发展特色，开辟制定符合当地乡村地区发展需要的分项目商业模式。④寻求政府绿色债、政策性贷款支持，提升乡村地区项目落地可行性。

        4.司原承担集团新兴产业投资发展，重组前业务涵盖广，各业务板块关联性不强，主营业务未能全面深入研究，业务范围宽泛，分散企业发展精力，主业不够聚焦。原因分析：公司定位为新兴产业孵化的先锋队，多个新业务共同开展；公司为推进经济高质量发展，节约成本，进行扁平化、集约化管理，一套人马开展多个新业务，导致人员对新业务的商业模式研究不够深入，新业务孵化过程中，精力分散，在管理上不够精细。整改措施：公司将根据“十四五”规划纲要，紧紧环绕“3060双碳”目标，顺应“能源革命”潮流，主动服务国家战略，聚焦能源主业。

        ①根据集团公司战略发展需要，将非主业板块剥离，聚焦能源，全力发展主营业务板块。②巩固基础业务，通过资质升级，重点提升核心竞争力，增强主营业务能力，发挥所属各业务板块间协同效应。5.现行管理制度以及标准化流程未跟上主营业务发展步伐，各岗位职能职责界限不够清晰。

        原因分析：①我司原主营业务是产业孵化，根据业务范畴建立了完善的管理制度体系。随着产业孵化业务目标达成以及集团公司战略转型，我司主营业务后已对公司的组织架构做出了相应调整。在步入新的行业领域后，原有管理制度体系已不适应新主营业务发展需要；②目前我司管理团队中，新能源领域专业人材短缺较为严重，在国内相关领域人材不足的情况下，我司现行的薪酬体系、激励机制、晋升制度等无法支撑专业人材引进的需求；③我司主营业务调整后，由于新进员工经验不足，管理制度和标准化流程的制定、修订和优化，往往依赖于业务开展过程中的不断摸索，仅仅以问题为导向，而没有把建立制度和流程工作做在前面，配套制度和流程制定进度落后，一些新设立的职能部门和岗位没有对应的制度和流程遵循，浮现职能职责界限含糊的情况。

        整改措施：①根据国有企业改革三年行动实施方案，会萃公司主营业务，结合经营管理要求，牵牢三项制度改革的“牛鼻子”，建立干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减的机制，建立健全内部控制制度和控制流程手册，进一步提升风险防控能力，以及其他各项管理制度和标准流程，解决职能职责界限含糊等痛点，并在制度体系和流程运行过程中不断优化，为公司依法合规经营提供有力支撑。②针对专业人材引进需求，修订具有吸引力的薪酬制度和激励机制，创造性的打通员工晋升渠道和评定职级，以此推动专业人材招录工作，同时将创新精神作为员工和管理人员的重要考核项目，以此最大化的激发在职员工的积极性和创造性，带动公司高质量发展。6.公司正处于改革攻坚和转型升级的爬坡阶段，在服务民生与企业效益之间均衡发展不足。

        原因分析：公司于2022年进入新兴行业领域，进入新能源行业领域时间较短，期初为贯彻落实自各级政府关于新能源推广的三年攻坚行动计划，快速扩张拓展市场，全力推进新能源推广普及覆盖面，由于专业人材技术团队力量不足，导致布局规划设置不够科学，未能结合市场新能源汽车实际增长率，超前布局，未能将服务民生与企业效益相结合均衡发展。整改措施：①积极践行“30·60碳达峰碳中和，结合市场发展需要，以适度超前为基准，以科学合理布局为导向，做好顶层战略布局规划。②注重均衡发展，明确国有企业社会职责，积极配合各级政府落实新能源汽车推广应用，不断提升服务水平，实现充电网络更加完善，区域分布更加合理，充电服务更加便捷的目标。

        ③深入市场研究，精准布局，抢抓机遇开辟市场，增强业务协同发展。④立足内涵式发展，狠抓降本增效。以提高综合效益为原则，拓宽增值业务范围，深度挖潜提质增效，优化功能服务提升盈利水平，从严从紧降本增效。

        7.思想上对开展审计工作的认识不到位。原因分析：部份业务部门在思想上对待审计工作的认识和认知不够到位，认为对接审计检查只是财务部门的责任，甚至有些员工认为审计工作对企业经营效益没有什么关系，存在厌烦心理。造成的主要原因是公司对业务部门关于审计工作开展培训、宣导不足，导致业务部门不能很好认识到开展审计是对各项业务合法合规的检验，是对企业长远稳定、健康发展的有效支持。

        整改措施：教育引导，提高员工对审计的认知。①建立健全公司内部审计规章制度，建立与审计相关的考核与激励机制，用制度来进行约束管理；②加强培训与宣贯，从思想源头上让员工了解为什么要审计，引导和教育员工在对待审计时要保持积极心态，对审计组提出的问题能真实地予以解答，需要延伸审计或者延伸调查的事项也要给予积极配合，提升全体员工对审计工作的重视程度。8.自身审计专业力量不足。

        原因分析：公司刚重组完毕，各管理部门和职能职责还在不断的修改和完善，在集团公司下放了审计职能后，专职的审计人员尚未匹配到位，审计检查工作主要是礼聘外部审计机构及借助公司财务人员力量来完成，在审计方面的专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，开展审计工作的质量和效率都不高。整改措施：强化技能，提高审计工作水平。①要求人力资源部门制订审计岗位的职责职能，加大对审计专业人员的公开招聘和竞聘，落实专业的审计人员到岗。

        ②加强对现有财务人员在审计理论及审计业务方面的学习，通过积极参预到实际业务管理中拓展财务人员的业财融合能力，不断提升自己的审计业务技能和工作能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作的顺利开展打好基础，进一步提升审计工作的质量和效率。9.开展内部审查的深度不够。原因分析：由于审计专业人员不足，没有将审计工作与日常的业务监督进行良好结合，主要是将审计力量集中在财务数据、财务收支和财务报表上，对于公司内控流程、内控制度、内控执行等经营管理上的关注力度不足。

        整改措施：有的放矢，提高审计检查的深度。①以年度财务审计为基础，组织开展有针对性的业务流程审计、内部管理方面的审计，着重对企业经济活动的真实性、合法性、合规性方面进行审查和评价。②加强审计工作的聚焦性、主动性和目标性，结合企业的不同发展阶段，选择重点审查的主题和方向，发挥出专项审计的作用，通过审计工作反馈和提供及时的、有效的审计信息，提出更加专业的审计意见，为公司的管理决策作好保障，有效控制企业的各类风险。

        13.坚持党管干部原则，按照党的干部工作原则、程序、纪律办事，梳理正确选人用人导向方面存在的问题和不足，并分析原因和症结，改进工作的措施和思路；10.干部选拔任用制度体系不够健全。原因分析：在公司经营战略调整，组织结构，管理权限，业务拓展等方面发生变化后，未能及时结合实际情况，进行更新完善。整改措施：①严格党管干部原则，结合公司经营发展实际，进一步修订完善选人用人制度，健全干部人事档案管理。

        制度及工作流程经公司充分讨论研究后，按照程序下发执行。②对已通过规范程序下发的干部管理相关规章制度，加强宣贯培训工作力度，提高员工知晓率。11.干部管理基础工作不全面不规范。

        原因分析：对《党政领导干部选拔任用工作条例》等政策法规理解不深透，干部档案管理人员的政治素质和业务能力有待提高。例如：提拔中层干部要求“岗位试用期一年”，2022年竞聘上岗人员试用期满后未开展转正测评工作。干部选拔台账记录中，存在考察报告、考察小组签字、班子会议记要、干部任免审批表等记录不全或者缺失的现象，未形成干部选拔任用工作全程记录清单。

        整改措施：①强化责任意识，严格落实干部考察任用程序，不折不扣地执行干部选拔任用管理制度，补充完善相应资料，规范化台账管理，严肃责任追究，努力把干部任用考察工作考准考实。②加强业务培训，准确理解选人用人相关规定，将《党政领导干部选拔任用工作条例》等干部管理相关政策法规纳入公司党组织学习重要内容，重点抓好公司主要负责人、中层以上管理人员、新任领导岗位的年轻干部的学习和理解，把握政策界限，增强选人用人实践操作能力，提高干部选拔任用工作水平。