关于反洗钱宣传活动总结 反洗钱宣传活动总结3篇

        关于反洗钱宣传活动总结反洗钱宣传活动总结范文

        (一)为进一步推动营业部反洗钱工作深切开展，有效预防和冲击非法洗钱犯法活动，提高我部工作人员和全社会对反洗钱工作的熟悉，依照公司合规部号文件要求，我部在9月份组织了全营业部的反洗钱宣传活动，现将活动情形汇报如下：

        一、增强反洗钱学习，提高反洗钱识别能力穗商银发字[20xx]27号文件，关于?银行关于金融机构反洗钱规定、防范洗钱风险?的通知，我支行常常晨课向全部体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够地领会反洗钱的精神和意义，结实反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，制定“规定、两个方式〞来标准和对大额和可疑支付交易的监测，以的金融机构管体系，从而地银行的监管职能，金融机构的合法、稳健运作。营业部将反洗钱知识培训作为日常学习的一项重要内容，纳入全员业务培训方案中，统一部署、落实，针对不同职位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训。通过总结、交流反洗钱工作情形和当前国内反洗钱形势及反洗钱工作的操作技术和方式，全面提高并把握反洗钱根底知识和全然技术，对什么是洗钱、洗钱的特点、方式有了进一步的熟悉和了解，提高识别可疑交易的能力。

        三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进展了一次学习培训。支行常常利用晨会时刻向全部员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义

        二、强化反洗钱重要性，构建反洗钱组织体系为确保切实履行好反洗钱这项重要职责，营业部采取了一系列有力的方法，扎实开展反洗钱专业队伍成立工作。

        再次梳理了反洗钱工作相关制度，明确员工的反洗钱工作职责，做到分工合理，责任到人，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合营业部近期的人员机构调整，修定了局部反洗钱相关规章制度。同时迅速成立了营业部反洗钱工作领导小组，配备了专职人员负责此项工作，并确信了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。四是着力培育一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。

        丹江联社以开展“创建学习型单位〞活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈和聘请专家讲课方式对辖内相关业务人员进展反洗钱知识重点培训。另外，依照反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的根底上，催促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。

        三、注重反洗钱宣传，深化反洗钱推行明白得活动期间，营业部充分发挥切近基层、切近群众的优势，整合各类宣传资源，把反洗钱知识有效传播到企业、社区、市场、农村和学校，具体活动包括：

        (一)在的危害。

        (二)利用“财富沙龙〞进展反洗钱知识专题讲座。活动开展以来，营业部专门组织了一期反洗钱知识培训，穿插反洗钱相关业务知识，并对投资者有着直接利害关系的“洗钱的形式〞、“洗钱的危害〞、“常见的洗钱途径〞等知识重点讲解，使每位客户意识到洗钱的危害，学会了该如何避免洗钱行为的发生，爱惜自身利益。

        (二)充分利用QQ群、飞信、微信等网络渠道宣传反洗钱知识，利用每次回访、上门造访等契机主动与客户宣传反洗钱知识，9月份我部主动、上门造访客户多人次，发送短线条，大多数客户关于我部的反洗钱风险提示表示认同，情愿踊跃配合我部的反洗钱工作。

        (三)参加本地人民银行江山市支行以“金融消费权益爱惜知识〞为主题的“金融消费权益爱惜知识〞专题宣传活动。利用本次活动派发宣传单张、现场解答群众疑问，重点向公众宣传普及金融诈骗防范、金融产品产品收益特点与风险、反洗钱知识等内容。强化反洗钱意识和责任意识教育，帮忙投资者准确明白得洗钱的危害，了解金融机构和消费者各自的责任，树立“反洗钱人人有责〞的理念，进一步爱惜金融消费者的合法权益，保护辖区金融稳固。

        本次宣传月活动在我部的全部员工的尽力，公司的支持下，取得了较好的社会反应，进一步提高了营业部在江山社会地位，提高了社会知名度，最重要的是通过本次活动使得反洗钱工作深切人心，使得市民熟悉到洗钱是经济领域中一种常见的犯法形式，会阻碍到社会的稳固和人民的生活，冲击洗钱犯法是广漠市民为保护自己的幸福生活所应当承当的社会责任。反洗钱宣传活动总结范文

        (二)为进一步宣传反洗钱法律法规，增强金融机构及社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会气氛，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯法活动中的重要作用，防范洗钱风险，成立反洗钱宣传长效机制，依照监管部门要求及总行相关工作指导，xx分行由法律合规部牵头全行各部门于20xx年8月1日至20xx年9月29日开展了主题为“爱惜您的权益、远离洗钱活动〞的反洗钱集中宣传活动。这次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际展开了内容丰硕、形式多样的宣传、培训活动。

        现将有关情形报告如下：

        一、高度重视，精心组织反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法概念务，也是联系到国家金融稳固及百姓日常金融行为平安的重要工作。为确保这次反洗钱宣传活动有序开展，分行成立了反洗钱宣传领导小组，发布?xx银行xx分行20xx年反洗钱宣传工作方案?，确信活动主题为“爱惜您的权益、远离洗钱活动〞;活动目的为：结合反洗钱工作形势需要，以集中宣传月形式进展重点宣传，从而增强社会公众对洗钱危害的熟悉，提高社会公众风险防范意识，扩大社会公众反洗钱法律法规知识，普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。宣传形式要求做到内容丰硕、突出特色,做到内外有别、形式多样，强化宣传成效，真正做到履行义务，践行法规。

        同时为抵达全行一起参与、真正做到反洗钱人人有责，本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外，也要求全行各个条线员工认真系统地学习反洗钱相关法律法规，并按时提交学习心得体会。

        二、对外宣传，形式多样分行营业部作为对外的效劳窗口，结合自身实际情形，开展了形式多样、内容丰硕的宣传活动。

        (一)制作“预防洗钱犯法，保护金融秩序〞;“防范洗钱，合规经营〞的宣传海报。

        张贴于凭条填写台上方，使客户一目了然，经受反洗钱教育。

        (二)制作“冲击洗钱犯法，构建和谐社会〞;“警觉身旁的洗钱陷阱，远离犯法〞等宣传口号，并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传，引导客户远离洗钱犯法。

        一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴口号。要紧向社会公众宣传反洗钱知识，通过这次宣传活动，使不明白什么是“洗钱〞的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害和反洗钱的重要性和必要性。我乡召开了全系统职工参加的禁毒宣传大会，在会上，禁毒宣传工作领导小组副组长王综治作发动报告，对我乡的禁毒宣传工作进展了统一的安排和部署，要求各机构和股室依照禁毒宣传实施方案认真组织实施，要求列位职工增强毒品危害的宣传，看好自己的人，管好自己的门，坚决杜绝吸毒、贩毒的事件在自己家庭发生。

        同时，还组织全部职工学习了?禁毒法?。通过会议宣传，全系统干部职工深受教育，强化了禁毒宣传预防教育，夯实了禁毒根底，提高了全系统干部职工的禁毒意识。

        (三)通过营业大厅室外LED电子屏幕24小时转动播放“预防洗钱犯法，保护金融平安〞等宣传口号，充分进展对外宣传，提升我行社会形象及反洗钱社会阻碍力。

        (四)在营业场所大堂领导效劳处设立反洗钱宣传台，配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。，摆放?学习贯彻中华人民共和国反洗钱法——预防监控洗钱活动?;?反洗钱：构建经济金融平安网?等各类宣传资料，配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。

        (五)关于大额现金、转账交易，5万以上现金存取款交易，20万以上转账交易的客户，发送风险提示单及人民银行印发的“AML预防监控洗钱活动〞的宣传单页。

        (六)走进社区，开展洗钱知识进社区集中宣传活动。配合业务资料发放和反洗钱宣传资料的发放，深切基层、切近一线，将实际与实践相结合做实宣传工作。以上宣传活动的实施，强化了宣传成效，使社会公众进一步了解洗钱的概念、特点和常见手法，充分熟悉洗钱的危害和法律责任，知晓社会公众和金融机构的反洗钱义务，公众知道如何爱惜自己，远离洗钱及相关犯法活动。

        三、对内宣传，不断学习

        (一)分行法律合规局部层次开展反洗钱业务培训。前后组织各部门负责人、兼职合规员、反洗钱学习冯菊平局长关于?当前反洗钱形式及工作要求?重要发言视频、鲁政副处长关于?反洗钱监管新假想?讲座视频及PPT、曹作义关于?可疑交易识别及反洗钱调查?、张阳关于?FATF40项新建议解读?讲座PPT。组织柜面业务员工及浦东支行新员工开展反洗钱实务培训。

        (二)在反洗钱宣传活动通知转达当日，各部门领导即安排部门兼职合规员做为本次反洗钱业务学习宣传人，制定学习方案和内容。同时组织部门全员学习，做好相关记录，并通过每周合规例会交流学习体会。一是运营条线增强反洗钱履职能力。

        运营部开展机构信誉代码实务培训，并指导分行营业部做好机构信誉代码发放工作辅助做好反洗钱工作，增强了部门员工反洗钱风险操纵意识，并将学习精神融入到自身日常工作中去，依照各自的工作职责做好本职工作，把好分行在反洗钱工作流程中运营环节的这道关，为分行反洗钱工作保驾护航。二是营销团队提升反洗钱工作意识。从日常工作点滴做起，从客户尽职调查，到交易识别都筑起反洗钱的防火墙，全面提升从业人员反洗钱意识和知识水平。

        三是后台部门踊跃探讨反洗钱工作新思路。授信审批部对重要授信资料及贷审会资料成立严格的封存归档机制，提高可疑资金用途的识别和分析能力，增强反洗钱工作能力。

        四、总结这次“爱惜您的权益、远离洗钱活动〞主题宣传活动，内容丰硕、特色突出、内外有别。

        作为一项长期性、系统性的工作，我行将不断总结反洗钱工作中的缺乏，踊跃寻求宣传的新方式新思路，进一步形成反洗钱长效宣传机制;同时严格依照人民银行的监管要求，狠抓落实，确保反洗钱工作正常有序开展，切实履行反洗钱的法概念务，履行反洗钱的社会宣传责任，为保护社会稳固、冲击洗钱犯法与金融秩序平安做出奉献。