董事会议案怎么写_董事会书面议案 董事会议案管理办法

      董事会议案怎么写_董事会书面议案

      董事会书面议案范文一

      各位董事：

      为规范某某某公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共

      和国公司法》、我国相关法律法规以及《某某某某公司章程》的规定，将

      制定本公司《董事会议事规则》。现将某某某某某公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

      某某公司

      某某年某某月某某日

      董事会书面议案范文二

各位董事：

      为规范某某某公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共

      和国公司法》、我国相关法律法规以及《某某某某公司章程》的规定，将

      制定本公司《董事会议事规则》。现将某某某某某公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

      某某公司

      某某年某某月某某日

      董事会书面议案范文三

      我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201某年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关

      会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201某年度工作情况总结如下：

      一、独立董事基本情况

      201某7月公司进行了换届选举，201某年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：

      第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。

      第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。

      二、出席公司会议及投票情况201某年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201某年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

      二、发表独立意见的情况

      201某年度我们发表了如下独立意见：

      三、保护投资者权益方面所做的工作

      我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。四、其他工作情况

      1、未有提议召开董事会情况发生;

      2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;

      3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

      报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况；认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报；认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。

      对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢!

      某某某某某某

      年月日