监事会工作报告 监事会工作报告应该由谁来做

        监事会工作报告(15篇)监事会工作报告1本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

        一、监事会对某某年度经营管理行为及业绩的评价根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》(某某年修订)等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对某某年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。

        同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

        二、监事会日常工作情况公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开了

        6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

        7、《关于内部控制有关事项的说明》;

        8、《关于续聘某某年度审计机构的议案》;

        9、《关于调整股票期权激励计划激励对象与期权数量的议案》;

        10、《关于股票期权激励计划会议于某某年5月6日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：

        1、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

        (四)

        1、《关于公司员工持股计划(草案)的议案》;

        2、《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》。

        (六)

        三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、重大投资与出售资产、股权激励计划实施与调整、员工持股计划、关联交易、对外担保、股东大会决议执行、公司内部控制评价等情况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了意见

        (一)公司依法规范运作情况某某年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

        (二)检查公司财务的情况某某年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的某某年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的某某年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

        (三)公司募集资金使用情况对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录

        1、某某年4月20日，公司

        2、某某年4月20日，公司某某年，公司未发生其他关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

        (七)对外担保情况某某年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

        (八)股东大会决议执行情况某某年，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

        (九)对公司内部控制评价的意见监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

        公司出具的《公司某某年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

        四、监事会某某年度工作计划公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

        某某年的主要工作计划有：

        (一)抓好监事的学习某某年度，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

        (二)加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。某某年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。

        监事会工作报告2年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现将年工作情况汇报如下：

        一、监事会会议情况年度监事会共召开9次会议。监事会的召开、审议及会议资料的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：年1月17日

        6、《关于的议案》；

        7、《关于续聘立信会计师事务所为公司年度审计机构的议案》；

        8、《关于调整首期股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及行权数量的议案》；

        9、《关于对首期股票期权激励计划部分已授予期权进行统一注销的议案》；

        10、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权年7月30日了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

        年12月30日讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，认为公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

        （二）公司财务情况报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所对公司年年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

        （三）公司募集资金使用情况年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内，公司根据超募资金项目的实际建设情况，调整了“苏州汇川企业技术中心项目”、“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”和“生产光伏逆变器项目”的投资进度，以上事项已根据相关法律法规的要求履行了必要的审议程序，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。本次调整不会对公司实施上述项目造成实质性的影响，不存在超募资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，不会损害广大投资者的利益。

        （四）公司收购、出售资产交易情况报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

        （五）公司关联交易情况报告期内，公司无重大关联交易行为发生。

        （六）公司对外担保及股权、资产置换情况监事会对报告期内发生的对外担保事项进行了核查，公司除为买方信贷客户提供担保外，没有发生其他对外担保事项。公司对买方信贷客户提供担保是出于公司正常生产经营需要，该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。报告期内公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换情况。

        （七）对内部控制评价报告的意见监事会审议了董事会编制的公司《年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，

        （八）对会计师事务所出具的审计报告的意见关于立信会计师事务所针对公司年度财务情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        （九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。

        报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

        三、监事会年度工作计划年，监事会成员将持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，积极开展监事会日常监督工作，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况。工作计划主要有以下几方面：

        （一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

        （二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

        （三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

        （四）进一步加强监事的内部学习。

        通过学习新知识，巩固自身专业能力，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。监事会20某某年x月x日监事会工作报告3各位股东代表、董事：现将20某某年度监事会工作报告如下：

        一、20某某年监事会工作回顾20某某年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，不断加强工作作风建设，积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。主要做了以下工作：

        （一）坚持定期会议制度，加强内部工作协调。

        20某某年，监事会通过列席公司董事会议和经营班子会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出了改进意见。同时在监事会内部逐步完善工作机制，针对对董事会决策和公司财务、经营风险的深入研究，提出了审计报告和建议，从整体上增强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。

        （二）加强监督，开展工作检查。

        20某某年监事会参与年检站坚持以财务监督为中心，围绕公司经营目标提出监事会工作要点，召开四次监事会工作会议，提出公司经营和内部管控规范建议。密切关注董事会会议决议的落实。

        （四）检查公司募集资金实际投向情况。

        报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资1金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

        （五）检查公司财务的情况。

        监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的20某某年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        二、监事会对20某某年度公司运作的独立意见现对经营班子一年来总体工作做以下评价。

        通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按，照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，提出了建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。尚未发现和有举报公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

        20某某年公司经营班子按照董事会决策部署，以抓好发展工作，促进公司生产经营和综合管理水平逐步趋稳向好。报告期内，监事会根据公司财务所提供的资料，通过审核会计报表、实施经营监督与检查，未发现重大违法行为，但也存在管理粗放、效益低下问题，距离董事会要求和股东价值最大化要求有一定距离。

        （一）20某某年主要工作成绩

        （1）主要经营数据（略）

        （二）目前公司管理中存在的矛盾与问题虽然20某某年公司总体工作取得一定成绩，但是面对日益严峻的市场环境，依然存在许多矛盾和急需解决的问题。

        （1）盈利能力一般。剔除所有检测公司以外的因素影响后，公司净利润为万元，毛利率为%，反映出公司盈利能力一般。20某某年公司共开支业务招待费万元，占公司业务收入的‰；开支劳务费万元，占公司成本费用总额的%。

        公司应及时审视成本费用中的大额开支，在对外经营扩张的同时，注重做好成本控制，缩减不必要开支，确保公司的持续成长。

        （2）资产增值水平较高。20某某年检测公司按人均50%发放了红利，共开支红利费用万元。

        分红后，截至20某某年12月31日，检测公司净资产（所有者权益）为万元，较集资额万元，增值。

        （3）检测公司人工成本较高。20某某年公司账上支付的人工成本为万元（人工成本含劳务公司服务费、五险一金等），公司内、外修劳务工计酬以计件为主，个人收入差异较大，高者月均收入可达以上，低者约左右；检测站自聘的劳务工，个人收入差异不大，人均月收入约在左右。

        （三）基础管理工作需要进一步加强。围绕成本利润目标，公司职能部门基础管理工作存在以下不足。

        （1）现金日记账和银行存款日记账应日清月结。

        现金日记账与银行存款日记账应该由出纳人员每日根据相关凭证逐笔登记，每日结出余额，每月与银行对账单进行核对，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。检查中，我们发现出纳人员未及时登记该两本日记账，且登记时系依据会计账进行登记，失去了对账的意义。

        （2）进一步加强成本费用的预算管理，加强成本费用的管理控制，改变成本管理粗放型，严格预算外资金（即销售费用）的审批流程和严格程序。

        应建立超预算外资金五万元以上的应由董事会集体研究决定。同时建立谁审批谁负责的资金使用跟踪监督制度。

        （3）应进一步严格财务部门发票收入与检测部门实际检测数量对账的流程，避免虚报收入的情况。

        应建立劳务派遣人员相应的管理制度，做好劳务工薪酬绩效管理的各项工作，保障劳务工其合法权利。尽快出台公司绩效管理办法和20某某年度财务概预算计划，落实好董事会议决议。

        （4）对重大投标投资项目及相关设备的采购要公开、公证施实。

        项目的立项、招投标、询价等监事会应派人全过程参与、监督；公司可参照局固定资产管理办法、备用金管理办法、工程修缮项目的合同管理规章制度等，结合实际，制定相关的管理办法、管理制度并予以落实。

        （5）加强销售费用管理。公司已经进入微利时代，在这样的形势下，控制不合理的营销开支，开源节流已经是势在必行的了。

        粗放式的管理已经不适应激烈竞争的要求，营销也一样，需要向精细化营销的方向转变。精细化营销着重于提高营销组织的效能，从销售人员的配臵，营销策略的执行，营销费用的控制上下功夫。如果财务部门沦落为记账部门，财务部门对销售部门来说，就只是一个报销和走账的工具而已。

        但形势的发展要求提升财务部门职能，不仅做账，而且要对财务数据进行分析，因此需要逐渐健全财务制度。懂得财务不仅是财务部门的事，作为经营层，同样要对下面几个财务指标特别敏感，重点监控，分析总体销售形势的指标。如销售利润率、销售增长率、市场占有率等等。

        以上矛盾和问题和不足需要公司在20某某年工作中进一步提升理念和工作标准，完善配套措施去逐步落实，以全面提升公司经营管理能力和水平。

        三、20某某年监事会工作要点20某某年，公司面临的困难和问题依然不少，需要公司上下以更高的工作标准和积极有为的精神状态开展工作。监事会将紧紧围绕20某某年生产经营目标，切实履行法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东利益。

        主要要做好以下工作：

        （一）继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》规定，完善监事会各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，完善大额度资金运作的监督管理，确保公司资产的保值增值。

        （二）坚持定期对生产经营和资产管理情况、成本控制管理，财务规范化建设进行检查的制度，及时掌握公司生产经营和经济运行情况。

        积极参与招标监督检查，开展合同执行情况监督。掌握公司执行有关法律法规和遵守公司章程、董事会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。

        （三）加强日常监督工作，完善监事会信息系统，监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守5法规和财经纪律方面的监督。

        并对其经营管理的业绩进行评价。以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

        二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

        （四）为了防范企业风险防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。加强对投资和技改项目监督。

        包括项目前期准备、资金运作、项目实施情况的预防性监督和检查性监督，保证资金的运用效率。

        （五）加强监事会自身建设。加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

        加强职业道德建设，维护股东利益。各位股东代表、董事：20某某年是承上启下的关键一年。一方面，市场将持续竞争，且更加残酷，留给公司迎头赶上的时间表日益紧促，另一方面，公司的经营负担和薄弱的管理基础，给20某某年公司发展提出更高的要求，工作繁重复杂，必须要有背水一战的决心和勇气。

        现在，20某某年工作目标已经明确，各项配套措施已经陆续出台，重点是是强化责任、抓好落实。监事会相信只要经营班子坚定必胜信念，勤勉和负责任的履行好工作职责，就一定能够在董事会领导下迅速扭转经营薄弱局面，全面完成董事会和公司下达的各项任务目标。监事会工作报告4各位代表：我受县联社监事会的委托，向大会作工作报告，请予审议。

        一、本届监事会工作回顾x000年x0月根据国务院对江苏省农村信用社改革试点工作的总体要求，在各级政府和人民银行的领导下，我们组建了统一法人的县联社，实行了理事会、主任室、监事会分设，在上级人行、省联社、县联社党委的直接领导下，全体监事会成员勤勉敬业，廉洁从政，遵守章程，履行监事会工作职能，找准角度，推动改革，促进发展，通过积极有效的工作，使县联社监事会在监督力度、监督方式、监督效果等方面都有所进步，较好地发挥了监事会的监督职能作用。

        （一）参与决策，规范运作，合规有效监督监事会是由社员代表大会授权实施监督的法定机构，它对社员代表大会负责，其目的是维护存款人和社员的合法利益。但在实际工作过程中，监事会怎样处理好既对理事会的决策、主任室的经营实施监督，又不干预其决策、经营活动的矛盾，如何在动态的监管过程中发现理事会和主任室经营中存在的问题，真正地做到，在源头上防范理事会的决策失误和主任室的运作失误，在经营管理的全过程中发挥监事会的监督作用，防范农村信用社高级管理人员的职业道德风险和职业行为风险。

        我们的主要做法是：重大问题的处理上实行"三长一会"联席制度，日常的经营管理上做到"三权"分设，努力打造农村信用社的"两大优势"。具体地讲，就是在县联社的重大问题的决策上，实施以理事会、监事会、主任办公会为运行基础，以理事长、主任、监事长为运行纽带的联席会议制度，在日常的经营管理中，真正地按照现代企业制度的要求做到了决策权、经营权和监督权的分设，切实达到各负其责，协调运转，有效制衡的治理目标，在经营管理的全过程中，不断打造农村信用社的体制优势和机制优势。三年来，通过合规、有效运作，促进了我县农村信用社各项经营业务的发展，提升了农村信用社管理水平和内外部形象。

        至x00x年x月末，各项存款某某.某某亿元，较x000年x月末的某某.某某亿元净增某某.某某亿元，各项存款在全县金融机构县场占有率由x000年的某某%上升到目前某某%，提高x个百分点，今年x个月净增x.x亿元，总量位居全省前十位，长江以北切实贯彻理事会各项决策，运作行为规范，措施得力，效果明显。

        （二）找准角度，改进方式，科学规范监督。根据县农村信用合作社联合社章程规定监事会行使下列职权：向社员代表大会报告工作；派代表列席理事会会议；监督本联社执行国家法律、法规、政策、监督本联社经营管理、财务管理及其分支机构的管理、协调和指导；对理事会决议和主任的决定提出质询并要求复议；章程规定和社员代表大会授予的其它职权，根据章程规定的职权，我们监事会三年来找准位置，调整角度，改进方式，科学规范地开展监督工作。

        二、加强内控制度建设，规范监督工作程序。三年来，监事会积极配合理事会、主任室强化内控制度建设，参与和协助制定了《资金管理办法》、《财务管理办法》、《信贷管理办法》、《安全保卫工作违规处罚办法》以及《内部审计稽核工作制度》等一系列办法制度，并根据上级行、社和自身规范化管理的需要，将行社分脱以来县联社在经营管理形成的一系列管理制度和办法，进行了认真的总结整理和修订，形成了包括机关管理、人事管理、计划信贷、财务会计、监察审计、微机管理、三防一保七大类五十多项制度、办法和规定，编印了《县联社综合管理资料汇编》。进一步规范了信用社的经营行为，强化了县联社统一管理，也为监事部门实施更好的监督提供了依据和基础，切合实际的管理制度，环环相扣的管理体系，促进了农村信用合作事业的稳步发展。

        为保证监事会工作制度化、规范化，依据县联社章程的有关规定，制定了《县农村信用合作社联合社建议，保证监事会职责的有效履行和工作质量的逐步提高。x00x年x月，根据省联社监事会苏信联监[x00x]x号文件要求，我们对县农村信用社x00x年上半年信贷工作质量和信贷内控制度执行情况进行了监督检查。检查结果是：县农村信用社信贷管理制度严格信贷资产形态反映正确，不良贷款责任认定和经济赔偿处罚动真碰硬，贷款担保手续有效合规，清理不良贷款力度不断加大，大额贷款会办备案制度完善，信用社贷款管理和内控制度逐步地得到完善、规范、提高。

        监事会工作报告5

        一、监事会工作情况报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。报告期内，监事会共召开7次会议，会议情况如下：

        （一）20某某年2月2日召开计机构及确定其支付报酬额度的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

        （三）20某某年4月22日召开

        （七）20某某年10月22日召开

        （二）检查公司财务情况报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。

        会计无重大遗漏和虚假记载，20某某年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

        （三）募集资金情况报告期内，监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

        （四）公司收购、出售资产情况报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

        （五）公司关联交易情况监事会对公司20某某年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司股东魏连速、赵后鹏、周晓斌、王晓明、魏捷为公司向银行借款提供担保及公司向深圳市山本光电有限公司和深圳莱宝高科技股份有限公司采购物料的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

        （六）公司对外担保及股权、资产置换情况20某某年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

        （七）对公司内部控制自我评价的意见监事会对董事会关于公司20某某年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。

        公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。声明：本内容来源于网络，仅代表作者个人观点，与本站立场无关，仅供您学习交流使用。

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        一、监事会会议情况20某某年，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下：

        （一）20某某年4月24日，公司

        5、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》；

        6、《湖南凯美特气体股份有限公司20某某年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》；

        7、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司20某某年度财务审计机构》；

        8、《湖南凯美特气体股份有限公司20某某年度内部控制评价报告》；

        9、《湖南凯美特气体股份有限公司20某某年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

        10、《20某某年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和20某某年度为控股子公司担保的议案》；

        11、《关于会计政策变更的议案》；

        12、《调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬》；

        13、《湖南凯美特气体股份有限公司20某某年

        1、《关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的议案》；

        2、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》。

        （四）20某某年10月24日，公司

        1、《关于电子特种气体分公司变更为控股子公司实施电子特种气体项目的议案》；

        2、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》。

        二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

        1、公司依法运作情况20某某年公司监事会成员共计列席了报告期内的5次董事会会议，参加了3次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督。

        在此基础上，监事会认为：20某某年，公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的要求，股东大会决议能够得到很好的落实，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，并按照股东大会会议形成的决议要求切实履行各项决议。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时尽职尽责，能以公司利益为出发点，没有不存在有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

        2、检查公司财务的情况经核查，监事会认为：

        （1）经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南凯美特气体股份有限公司20某某年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        （2）报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司20某某年度的经营管理和财务状况等事项；

        （3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

        （4）公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，通过检查公司20某某年12月31日财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。

        3、20某某年度利润分配的预案经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司20某某年度实现归属于母公司股东的净利润51,887,485.84元，其中：母公司实现净利润33,474,869.63元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,347,486.96元，加：年初未分配利润208,499,911.66元。根据20某某年度股东大会决议，公司20某某年度权益分配方案为：以20某某年12月31日总股本567,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金人民币56,700,000.00元，不送红股。

        以公司总股本567,000,000股为基数，资本公积每10股转增股1股，资本公积转增股本56,700,000股。公司期末实际可供股东分配的利润181,927,294.33元，资本公积为35,292,624.58元。根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司20某某年度盈利情况和后续资金安排，公司20某某年度权益分配预案拟为：以20某某年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。

        该利润分配预案是结合公司20某某年度盈利情况和后续资金安排基于公司实际情况作出的权益分配预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项预案提交20某某年度股东大会审议。

        4、公司收购、出售资产情况监事会通过对公司20某某年度报告期内交易情况进行核查，公司无收购、出售资产的情况。

        5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况20某某年，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理与保密以及内幕信息知情人登记、管理工作，切实防范内幕信息知情人滥用知情权泄露内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

        报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的情形。

        6、公司对外担保情况

        （1）通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

        （2）海南凯美特气体有限公司作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。

        7、公司关联交易情况公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务、购买设备的交易遵循公允、公平、公正的原则进行，该关联交易利用四川开元科技有限责任公司的技术与设备优势，符合公司的实际发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，上述关联交易对公司独立性没有影响。我们同意将该事项提交公司20某某年度股东大会审议。

        8、债务重组等情况报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

        9、检查募集资金的使用情况公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《20某某年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

        10、对公司内部控制自我评价的意见公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位。公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，并得到了有效的贯彻和执行，对公司经营管理起到了有效的风险防范和控制作用。

        公司董事会出具的《20某某年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会工作报告7

        一、某某年监事会工作回顾某某年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。按照公司章程规定的职责范围，依据集团“一建、四统

        一、两监督”的管理模式和集团管理标准，履行监事会在财务监督方面的职责，着力提高公司整体管理水平。

        财务监督，坚持以内部审计为主，并开展专项检查，推动了财务管理水平上新台阶。

        1、定期审查公司及各子公司财务报告，有计划地开展内部审计工作。某某年按照集团内部审计计划的要求，内部审计小组完成了有限公司20某某-某某年年度财务审计；有限公司某某年年度财务审计；有限公司20某某～20某某年的审计报告传阅工作、有限公司20某某-2022的年财务审计报告传阅工作。

        审计指出了各公司在生产经营管理过程中存在的问题和不规范行为，并提出了改进建议。

        2、维护企业利益，监事会加强对重点问题的审计监督。内部审计小组对中石化西北分公司、中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司、新疆维吾尔自治区石油管理局、新疆爱克特流量控制技术有限公司、新疆天德诚贸有限公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司在外资金和在外未结算产品进行核对，并督促结清新疆天德诚贸有限公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司尾款。

        提出统一发货单据、统一名称图号等合理建议。

        二、某某年监事会工作要点监事会确立的某某年总体工作思路是：紧紧围绕公司某某年的生产经营目标和工作任务，紧密结合企业特点和公司管理实际，创新监事会工作方式、方法；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性，注重协调落实，提升监事会报告处理的效率和水平。加强对重大经营管理活动和重点部门的审计监督，关注公司重点工作开展情况，探索监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东、职工和企业利益，保障资产保值增值。

        主要措施包括以下几点：

        (一)、依法完善监事会的各项监督职能，规范公司生产经营各方面运作模式，确保监事会各项工作顺利开展。依据相关规定完善监事会工作职能，建立有效的沟通渠道和方式，使监事会工作有法可依，转变思想，将被动监督变为主动要求监督，积极参与公司的有关会议，充分了解公司的生产经营状况，继续加强对公司财务状况的监督，点面结合重点检查，做好数据信息收集上报工作，做好数据转换工作。

        (二)、以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，落实专项调查处理结果，监督董事会决议落实情况。

        监事会作为监督机构，要维护全体股东利益，以维护公司整体利益为出发点，主动深入部门和职工中去，多联系多沟通，带着问题搞研究，广泛收集意见，确保监事会日常工作务实科学细致深入开展。紧密配合董事会工作，落实董事会相关决议，保障相关决策顺利执行。

        (三)、强化对重要部门的监督力度，提高监事会工作人员综合技能，提升监督水平。

        坚持每年一次对集团内公司财务及重要部门的审计检查工作，了解掌握公司的生产经营和经济运行状况。加强监事会自身建设，注重自身业务素质的提高，加强审计、企业内部管理等各方面的学习，增强自身的业务技能，提高监督水平，切实维护所有者权益。新的一年，公司仍然会有困难和问题，需要我们齐心协力。

        监事会将一如既往地支持配合董事会和经营层依法开展工作，在某某年工作中，我们将严格按照国家政策和公司章程办事，建立有效的工作机制。我们相信：只要我们充分发挥好现有治理结构优势，牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目标，诚信正直、勤勉工作，就一定会战胜未来道路上的各种困难，圆满完成公司某某年的任务目标。监事会工作报告8各位领导、各位会员代表：大家下午好！我代表浙江省侨商投资企业协会监事会向大家作监事工作报告。

        浙江省侨商投资企业协会为开好本次会议，监事会成员在会前对协会一届理事会工作报告、财务审计报告、经监事会审议，《浙江省侨商投资企业协会

        一、20某某年度监事会工作总结20某某年度，监事会在市司法局的关心和指导下，在律师代表和广大律师的热情支持、积极参与下，坚持“全面关注、重点监督”的八字工作方针，认真履行监督职责。本年度，监事会建章立制探索落实“监督者也要受监督”的工作理念，首次向代表大会公示监事履职情况，自觉接受广大律师的监督。

        (一)着眼大局———全面关注市律协各项工作20某某年度，监事会全面关注协会的各项工作，全体监事分工协作，列席了市律协15个专门委员会的所有工作会议，还开展了各类活动15项。

        监事会走访了四个区县律工委，会见了上百人次的律师代表，倾听广大律师对市律协工作的意见和建议。全覆盖列席理事会专委会等召开的会议。列席会议是监事会工作的重要方式之一，通过列席会议，监事会能及时掌握理事会的工作动态，实时进行监督。

        针对青年律师工作，监事会建议应加强青工委与区县律工委的联系；针对外事工作，监事会建议应输送更多优秀的青年律师赴境外培训；针对宣传工作，监事会建议应扩大更多的宣传工作覆盖面；在特邀会员工作方面，监事会建议应对行业不同群体的不同诉求开展有针对性的特色活动；在律工委方面，监事会建议提供更多加强各区县律工委互动交流的机会。每天专人查收“监事长信箱”，畅通联系渠道。本届监事会自成立以来，每天有专人查收“监事长信箱”，目前收到的基本都是涉违纪投诉邮件，监事会重视与兄弟省市律协监事会的横向交流。

        监事会本年度先后接待了到访的北京、无锡、广州三地的律协监事会，就各自的经验、体会和面临的问题进行了坦诚的交流，希望通过共同努力使监事会制度在全国范围内得以推广和完善。

        (二)常抓不懈———监督会费收缴和使用情况监督会费的收缴和使用始终是监事会工作的重中之重。监事会委派监事列席市律协财务委员会会议，对预、决算等提出及时监督建议。

        在本次代表大会召开前，监事会聘请审计师事务所对上一年度市律协的会费收支情况进行了全面审计。继去年开始的新尝试后，监事会今年依旧在审计工作完毕后约谈审计人员，认真听取他们对市律协年度会费收支审计情况的意见和改进建议。监事会根据审计情况和审计人员的意见和建议，会建议理事会应当进一步改进和完善现有的财务制度，积极探索建立适合非营利性、行业自律性社团组织特点的财务制度。

        加强和重视财务工作，保证财务人员配备力量。理事会应继续重视经费管理以及经费使用效益，适时建立项目、课题等经费使用效益和研究成果质量的后评估制度。

        (三)重者恒重———重点推进提案监督工作监事会认为，提案办理工作是理事会完善工作、履行职责、服务律师的重要途径。

        九届二次代表大会后，监事会即展开了对提案办理工作的监督。监事会仔细梳理了上次代表大会中收到的37份提案以及理事会对提案的答复情况，已采纳的提案占30%；留作参考的提案占62%；暂不采纳的提案占8%。这些提案内容包括：会费结构调整、业务研究委员会建设；行业建设；老律师与青年律师工作；代表大会制度完善；会员福利，等等。

        监事会认为理事会20某某年提案办理工作呈现以下三大特点：一是数量增加。九届一次律师代表大会上共收到50余人次提出的的9份提案；二次代表大会上收到近百人次提出的37份提案。二是难度提升。

        代表提出的提案内容涉及律师行业的方方面面，如“建立律师的诚信体系”、“与政府有关部门制度性协调、拓宽律师业务领域”等。三是成效提高。理事会准确把握提案建议初衷，及时采纳了不少具有长远性、可操作性的提案。

        为更好地了解提案代表的真实想法，监事会分别从“已采纳”、“留作参考”、“暂不采纳”三种提案类型中选取了部分提案，邀请提案领衔代表参加专题座谈会。座谈中，律师代表们建议律师代表大会的提案工作应当制度化、规范化和程序化。同时，监事会还就律师代表意见较为集中的提案，专门与会长、秘书长进行了会商，直接转达了律师代表们的意见，督促理事会重视提案办理。

        该项工作得到了盛雷鸣会长、万恩标秘书长的大力支持和积极回应。监事会进一步对理事会办理提案工作提出了三方面建议：一是建议理事会完善提案办理制度，规范提案办理内部运行机制，抓好重点提案办理工作。二是建议理事会在今后的提案办理过程中更加注重与律师代表的沟通，尤其是针对部分前瞻性、系统性、一时办理难度较大的提案，既要继续跟踪研究，也要实事求是地做好释明工作，畅通双向沟通交流的渠道。

        三是增强办理工作的效能，切实采纳落实提案中的合理建议。上述意见得到了理事会的高度重视，有些原本留作参考的提案，几经努力，已实际得到了圆满解决。

        (四)走近会员———坚持调查研究广聚智慧谏良策20某某年度，监事会调研工作呈现四大特点：一是常态化。

        坚持将调研工作纳入监事会的常项性工作，定计划、定地点、定课题、定人员，监事与秘书处公关部人员全体出动，大家工作热情高涨。二是创新性。监事会不仅注重收集会员的意见和建议，更主动收集各区县律工委创新工作的有益信息并予以推广：黄浦区律工委积极组织好上海律师公会成立100周年纪念活动和外滩金融法律论坛；长宁区律工委充分利用东虹桥法律服务园区平台，构建区校合作项目；嘉定区律工委助推区政府购买法律服务，扶持新执业律师参与法律援助；虹口区律工委帮助律师深入参与旧区改造，举办区律师党校专题培训。

        三是求拓展。监事会不断拓展新的监督渠道，20某某年度，监事会举行了针对行业特殊群体专题座谈会。女律师较为关切：大龄女律师的婚恋问题、女律师三期保护问题；青年律师格外关心：案源开拓困难、系统培训机制欠缺、健康保障及婚恋问题；老律师更加关注：建立为老律师服务平台，及时收集传承沪上知名老律师资料问题。

        监事会监督工作始终聚焦在会员的民生问题上，监事会监督工作始终致力于推进所有会员在执业中收获更多幸福、赢得更多尊严。四是重实效。监事会坚持把调研过程中发现的突出问题，及时向理事会反馈并督促解决。

        如律师反映较集中的会费结构性调整、科学编制预算的问题；加强对行业特殊群体老律师、女律师、青年律师以及患病律师的扶持和关爱的问题。各位代表：我们清醒地意识到，与广大律师的要求和监事会肩负的使命相比，我们的工作还存在不少亟待加强和改进的地方。主要是：律师代表提案工作的督办力度还需加大，收集反映广大律师民情民意的渠道仍需拓宽，监事会自身监督能力还需强化，监事会工作规则尚需完善。

        对上述问题，监事会将认真对待，深入研究，切实改进。

        二、对理事会、秘书处工作的评价和建议监事会认为：理事会认真完成了上一次代表大会确定的六大方面30余项工作，工作富有成效，成绩有目共睹，尤其是：深入推进了律师行业党建工作，掀起律师行业创先争优活动的新高潮；以纪念上海律师公会成立100周年为契机，进一步弘扬了法治精神，提升了律师形象；注重制度维权，推出多项民生工程，减轻营业税改增值税对律师业的影响；在全国范围内率先启动特邀会员工作；律师学院推进课程改革；创新业务研究委员会活动计分规则；青年律师工作独特新颖；女律师工作丰富多彩。监事会认为：秘书处较好地完成了理事会、监事会以及各专门委员会、业务研究委员会交办的服务工作，克服了任务繁重、人手紧缺等困难，是令人满意、合格高效的秘书处。

        尤其需要指出的是，上海律师人数近年来不断增加，市律协工作日益繁重，秘书处全体成员团结一致，任劳任怨，务实推进协会各项工作，发挥了不可或缺的作用。

        三、20某某年度监事会工作思路20某某年，监事会仍将以律师代表大会赋予的职责，紧紧围绕市律协新一年的工作要点开展监督工作，一如既往地重视会费收缴和使用情况的监督；一如既往地重点聚焦律师业民生和执业环境的改善。

        (一)学习党的十八大精神，提升监督工作的能力和实效党的十八大对律师工作提出了新的更高的要求，为律师事业的发展提供了新机遇。

        全体监事将认真学习深刻领会十八大报告中提出的一系列新思想、新观点、新论断，努力提高监督能力。

        (二)创新工作机制，不断探索完善工作的方式方法新的一年中，监事会将走访调研对象从律工委扩展至律所和律师；每两个月依托东方律师网、《上海律师》杂志等平台，汇报监事会工作动态，自觉接受广大律师的监督。适时启动监事会工作规则的修订工作。

        20某某年起施行的《监事会工作规则》部分条款已不适用，监事会将在听取各方意见的情况下，审慎修订。监事会工作报告10

        一、对公司三年来工作的评价20某某年—20某某年，是公司贯彻国家粮食政策、实施规范化管理、粮食经营业绩最为突出的时期。在董事会的领导下，公司班子和全体股东一致，克服了市场波动、资金短缺和设施落后等不利影响，凝心聚力，务实苦干，努力实现了任期目标，经营业绩居全市七县(区)之首。

        累计实现购进某某578万公斤，销售某某113万公斤，毛利1391万元。报告期内，监事会通过审核和监督，对公司的工作做如下评价。

        (一)对董事会工作的评价二届监事会努力改进工作方法，主动参与、积极介入董事会日常工作，多次参加重要会议和决策，了解和掌握了二届董事会任期内的工作。

        经过归纳，我们认为：过去的三年，董事会充分发挥领导核心作用，依法履行了《公司章程》赋予的职责，积极应对市场变化，不断深化内部改革，着力调整经营策略，优化工作思路，改善发展环境，创新管理模式，国有粮食购销企业逐步走上了制度化、规范化、效益化的发展轨道。

        (二)对经营班子工作的评价1.20某某年—20某某年的主要业绩三年来，公司经营班子认真贯彻董事会的决策部署，积极应对金融危机和经济高速增长带来的压力，积极进取，务实争先，全面完成了董事会既定的目标任务，在5个方面取得了显著业绩。一是制度机制更加完善，企业管理科学规范；二是经营总量连续增长，增盈增效目标全面实现；三是基础条件逐年改善，经营环境和精神面貌逐步改变；四是执行政策严肃认真，风险控制能力明显增强；五是劳动关系和谐稳定，企业发展活力逐步增强。

        2.经营管理中存在的矛盾和问题一是思想僵化、自律意识不强。基层公司普遍重经营、重效益、轻学习，放松了员工的思想教育工作，使一些员工思想僵化，不思进取，人在新企业，心在“大锅饭”、“大国营”，懒、散、混、闹的问题突出；个别员工经常闹意见、起摩擦、弄是非，对待群众生言冷语，对待同事动手动脚，破坏团结，损害形象，社会反响较大。二是基础薄弱、资金长期掣肘。

        企业自有资金少，员工股本少，经营利润小，企业积累不足，金融支持受限，粮食收购资金长期短缺，“有粮无钱”、“打白条”等问题制约了企业的持续发展。三是经营成本高、盈利水平较低。企业设施陈旧，仓廒破损，设备落后，粮食出入库人工成本高，管理费用高，导致企业经营总量突破难、盈利目标提升难、员工收入增加难。

        3.对今后工作的建议三年来，公司的各项工作成效显著，得到了市县粮食局的充分肯定。发展无止境，支持和服务发展是监事会的职责。为此，我们向本次大会提出如下建议。

        (1)控制经营风险，强化综合管理。要积极把握形势，抢抓政策和市场机遇，持续深化企业内部改革，持续完善经营机制，使公司运行更加制度化、规范化、科学化。要完善董事会和经营层工作制度，着力提高管理层科学驾驭市场、控制风险和化解危机的能力，确保企业高效运行。

        要健全资产、财务、实物和账务管理制度，使公司运行质量更高、监督更透明、方法更合理。

        (2)把握市场导向，强化开放意识。要在稳控县内粮源的基础上，放大思维，视角向外，紧盯国内市场，用好外部信息和资金资源，开辟县外购销市场，广泛开展合作交流，引导企业走出县外，谋求多维发展空间，持续提升粮食购销效益，引进开发饲料加工、果蔬保鲜等附营项目，积极推动企业转型发展、升级改造和多元发展步伐。

        (3)落实责任目标，强化绩效管理。要继续贯彻现代企业经营制度，坚持质量效益优先的原则，进一步明确董事会、经营层和员工岗位责任制，落实年度购销、盈利和成本控制计划，把责任量化到基层、到具体人，使层层有责任，人人有担子，自我加压，自我管理。要不断改进劳动收入分配和考核制度，坚持含量工资制度，多劳多得，少劳少得，不劳不得，优奖劣罚，末位淘汰。

        (4)积极转变作风，强化自律意识。要重视企业文化和员工思想建设，并纳入企业管理的全过程。要有针对性的开展政策理论和法规教育，进一步引导员工解放思想、转变观念、改进作风，树立正确的价值观、人生观和道德观。

        要倡导科学、文明、和谐、健康、向上的企业文化，遏制落后、低俗、萎靡、颓废、消极的不良思想倾向，认真解决好不利团结、影响整体、损害感情的人和事，维护公司的团结和统一。

        二、监事会工作的回顾及今后任务三年来，监事会不断加强自身建设，改进工作方法，坚持日常监督与专项检查相结合，正确地履行了监事会职责。

        (一)监事会工作的回顾1.建立协调沟通机制。

        监事会成员能够经常交换意见，积极畅通意见建议沟通渠道，经常与基层经理、中层骨干和一些员工开展交流，听取他们对董事会、经营层和公司的意见建议，有重点、有针对性的向董事会、经理层提交意见建议3条。2.注重生产经营监督。在董事会和经理层的支持下，监事会成员多次列席了公司重要会议，了解和掌握了生产经营、财务收支、基础设施建议、收入分配和员工福利等方面的相关情况，提出建议和意见6条，均被董事会吸收采纳。

        3.主动开展财务监督。20某某年3月，监事会建议县局邀请县审计局，对公司三年来的业绩和财务进行了检查审计。

        (1)销售收入。

        20某某年6537，6896.1元,20某某年66某某，2668.77元,20某某年1，5136，2935.5元，增长率分别为1.17%和某某8.8%。

        (2)销售成本。20某某年62某某，7351.31元，20某某年6228，4477.45元,20某某年1，4563，5092.38元，增长率分别为0.29%和133.8%。

        (3)费用总额。20某某年436，2378.某某元，20某某年446，2456.15元,20某某年684，7169.64元，增长率分别为2.24%和34.83%。

        (4)利润总额。

        20某某年-66，1617.99元,20某某年-5296.92元,20某某年-68，5951.43元。

        (5)资产负债率。20某某年92.73%,20某某年93.2%,20某某年83.42%。

        (6)总资产增长率。20某某年27.86%,20某某年7.15%,20某某年7.13%。从审计看，公司财务资料真实，财会账务规范，原政策性财务挂账与新企业完全剥离，债务包袱解除，经营业绩有所增长。

        3年来，经营利润和库存粮食结存统算后，盈亏基本平衡，盈利水平低。但企业资产和股本实现了保值增值，员工工资、福利和社保金无拖欠。4.加强政策性业务监督。

        以经营安全为重点，结合清仓查库和库存普查，审核了省县储备粮“三账一表”，通过实物对口，表簿对账，政策性粮食经营、储备账实相符，规范化管理措施扎实到位，无差错、无疏漏。

        (二)监事会今后的任务1.依法完善监督职能，确保各项工作顺利开展。认真贯彻国有粮食企业发展政策，进一步学习《加强和改进国有企业监事会工作的若干意见》及其配套办法，明确职能、任务和目标，完善制度，提高监督工作水平。

        积极改进监事会工作方法，加强与董事会、经理层和股东的沟通联系，疏通监督工作渠道，确保工作方向、路径和方法合法合规，监督工作成效更加突出。2.维护整体和股东权益，增强主动服务意识。监事会成员要经常深入企业、深入具体工作环节，了解实情，掌握动态，多联系、常沟通，广泛收集不同的意见和建议，实事求是，客观公正地反映问题，有的放矢地提出合理化建议意见，帮助企业纠正不足，改进方式，维护股东利益。

        3.加强决策和财务监督，增强企业管理的透明度。坚持公司决策见证和财务检查制度，及时掌握董事会决策、经营层管理和企业财务运行状况，适时提出建设性意见，增强决策的透明度，推动企务公开，增强知情权，维护整体利益，保护股东权益。各位股东，这次股东大会已经绘制了公司发展的蓝图，今后的任务目标已经明确。

        监事会及其成员将与大家目标同向，思想同心，行为同步，勤勉工作，努力完成这次大会预定的各项工作任务。监事会工作报告11各位监事：我受监事会委托，向大会作20某某年度某某公司监事会工作报告，请予以审议。

        一、对公司20某某年度经营管理行为和业绩的基本评价20某某年某某公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

        监事会列席了20某某年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。20某某年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不违规操作行为。

        二、监事会会议情况在20某某年里，公司监事会共召开了某某次会议，各次会议情况及决议内容如下：

        1、20某某年1月某某日在公司会议室召开

        2、20某某年8月9日，公司召开未使用募集资金存于银行募集资金专户。目前募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。

        2、检查公司财务情况：20某某年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

        3、关于关联交易：

        （1）公司与公司签订的《转让协议》，公司向开发有限责任公司购买设备，转让价款某某万元，该项交易定价公平、合理。

        （2）公司与有限责任公司签订了《房屋租赁合同》，公司承租有限责任公司拥有的某某大楼，从事出售索道票、各类旅游商品及部分办公用地。该项交易租金价格按当地市场价格确定，定价公平、合理。

        （3）公司与有限公司签订的两份委托进口协议，委托有限公司代理进口索道配件，合同预算分别为某某元和某某元，需支付的代理手费元和元，本期支付预付款元。公司子公司某某有限公司与有限公司签订的委托进口代理协议，委托有限公司进口8人座单线循环脱开式抱索器吊箱索道，报告期内向有限公司支付预付款元，其中包括100万元代理费。上述交易按市场定价，交易公平、合理。

        （4）根据公司与投资有限公司签订的水电服务协议，投资有限公司为本公司提供水电服务，报告期内共支付水电费某某元。报告期内投资有限公司租用本公司大巴车，共向本公司支付租车款元。

        4、公司对外担保及股权、资产置换情况20某某年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

        本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。监事会工作报告1220某某年，公司监事会根据国家有关法律法规、公司章程的规定，勤勉尽责，认真履行了监事会的.各项职责，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司健康持续地发展起到积极的推动作用。报告期内，公司监事会召开2次会议，公司监事会成员积极出席股东大会，参与监票工作，保证了广大股东行使合法权益；并列席了董事会会议，对董事会的决策程序等事项进行监督检查，督促公司董事会和经营班子依法依规运作；对公司董事、高级管理人员在履行公司职务时的情况进行依法监督；审查公司定期报告，并出具审核意见；通过了解公司生产经管情况，监督公司依法运作、财务及资金运用等情况，对公司会计政策和会计估计变更、公司控股股东及实际控制人变更承诺、募集资金使用、内部控制活动等事项发表了意见。

        一、公司监事会会议情况

        (一)公司实际控制人变更承诺的议案》。会议决议公告刊登在某某年4月日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

        (三)公司

        (六)公司

        (九)公司

        (十二)公司和内部控制制度，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作，没有违反法律、法规的行为；公司各项重大经营与投资决策的制度制定与实施，股东大会、董事会会议的通知、召开、表决等均符合法定程序；公司董事会认真执行股东大会决议，公司董事、高级管理人员能够依法履行职责，勤勉工作，依章办事，在履职时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会关于内部控制自我评价报告是实事求是的，客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

        (二)审核公司财务情况报告期内，公司监事会依照当前的有关财务、会计方面的法律、法规，通过审核各期财务报告，审阅公司及子公司会计报表、审计报告，审议公司定期报告等方式，对公司资产状况、财务状况、财务行为和经营情况进行了监督检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务部门所编制的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。同意立信中联闽都会计师事务所为公司的年度财务报告出具的标准无保留审计意见的审计报告，审计意见是客观公正的。

        (三)收购、出售资产情况报告期内，根据相关协议约定，公司按约回购福建臻阳房地产开发有限公司上海亚特隆房地产开发有限公司、上海泓顺德房地产开发有限公司、上海泓远盛房地产开发有限公司、上海宇特顺房地产开发有限公司、太原新南城房地产开发有限公司等少数股东权益，有利于增加公司结算的项目资源，提高了公司房地产项目的盈利能力。

        公司还收购杭州铭昇达房地产开发有限公司00%权益，收购江苏中昂置业有限公司和苏州惠友房地产有限公司00%权益及相关债权净额，受让福建华鑫通国际旅游业有限公司50%的股权，符合公司“聚焦布局，深耕发展”的3+X发展战略，优化公司房地产主业的区域布局和结构，提高公司的管理效率，有利于公司节约成本，降低财务费用，及公司长远发展战略目标的顺利实现。公司与福建省能源集团有限责任公司等共同联合发起设立海峡人寿保险股份有限公司，海峡人寿注册资本为人民币6亿元，其中，公司以自有资金出资人民币.95亿元，占其注册资本的3%。公司本次共同设立海峡人寿，能充分利用海峡两岸市场有效资源，挖掘金融行业和新兴产业的投资机会，有利公司以房地产为核心，形成相关资源联动。

        监事会认为，公司上述交易的价格公允、合理，尚未发现内幕交易或造成上市公司资产流失的现象，没有损害股东利益。

        (四)关联交易情况报告期内，公司某某年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项暨签署相关协议的事项，及收购杭州铭昇达房地产开发有限公司00%权益等事项，均属于关联交易。监事会认为，公司关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，执行了关联董事回避表决制度，关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，没有发现内幕交易，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

        (五)会计政策和会计估计变更情况报告期内，公司依据某某年财政部修订及颁布的具体会计准则，对公司会计政策进行了变更，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司会计估计变更。公司监事会认为，公司本次调整了部分固定资产的折旧年限，符合国家相关法规及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引(某某年修订)》的要求，且审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

        本次会计估计变更后，公司会计核算可以更为客观的反映公司固定资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

        (六)投资性房地产采用公允价值模式后续计量情况公司监事会认为：公司对投资性房地产采用公允价值计量符合《企业会计准则

        (八)募集资金使用情况报告期内，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。

        该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引对象名单的情况根据《公司某某年股票期权激励计划》，公司股权激励计划安排行权。

        (十)内部控制自我评价报告的审阅情况公司监事会审阅了《公司某某年度内部控制评价报告》，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，覆盖公司各环节的内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

        公司内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

        (十一)建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况公司已按照中国证监会和深交所的要求，建立健全了《内幕信息知情人登记报备制度》，并在实际工作中严格执行该制度，对内幕信息知情人实行了制度化管理，有效地控制了风险。公司对定期报告、控股股东增持股份等重要事项，均已按照制度的要求，对所涉及的内幕信息知情人进行了登记备案，并及时报备监管部门，同时履行了信息披露义务。

        某某年，公司监事会将一如既往地履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，支持、配合和促进董事会工作，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，督促公司规范运作，进一步完善法人治理结构，提高治理水平，维护和保障公司及股东权益。同时希望公司在某某年取得更好的业绩回报全体股东。《阳光城某某年度监事会工作报告》尚须提交公司某某年度股东大会审议批准。

        监事会工作报告13各位股东及股东代表：过去的，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，对公司财务运营情况及执行制度情况进行了核查，维护了公司及股东的合法权益。主要工作分述如下：

        一、监事会的工作情况本年度公司监事会共召开了五次会议，分别是：

        1、2月23日召开

        3、7月19日召开。会计师对公司度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。

        (一)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内公司未募集资金。公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现使用不当的情形；募集资金项目和用途变更程序符合相关法律法规要求。

        (二)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司不存在收购、出售资产的情况。

        (三)监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司的关联交易事项如下：

        1、向控股股东北京燕京啤酒股份有限公司采购原料，全年累计发生金额18.04万元，占同类交易金额的比例为0.04%；通过此项关联交易，公司降低了原材料的采购成本。

        2、向控股股东的控股子公司福建燕京啤酒有限公司采购原料，累计金额1,373.55万元，占同类交易金额的比例为100%；通过此项关联交易，公司降低了原材料的采购成本。

        3、向控股股东的股东的子公司新疆燕京农产品开发有限公司采购原料，全年累计发生金额584.63万元，占同类交易金额的比例为1.43%；通过此项关联交易，公司降低了原材料的采购成本。

        4、向控股股东的控股子公司福建燕京啤酒有限公司销售啤酒，累计金额599.32万元，占同类交易金额的比例为0.66%；向其销售原料9.59万元，占同类交易金额的比例为100%。该交易有利于充分利用资源。

        5、经北京燕京啤酒股份有限公司委托，本公司代其行使在福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒(赣州)有限公司的股东权利，此交易有利于减少同业竞争，有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理。

        监事会认为：以上关联交易中，公司与关联方的交易严格按照有关规定进行，决策程序符合法律规定，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及公司中小股东权益的行为。

        (四)监事会对公司核销部分坏账的独立意见根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关的会计政策制度，公司拟对部分坏账进行核销。本次核销的坏账共计27笔，金额共计5,860,741.38元，其中以前年度已经计提坏账准备金额共计5,791,636.22元，度计提坏账准备69,105.16元。

        本次核销的坏账，影响当期利润69,105.16元。本次核销的坏账，绝大部分为已经计提的坏账准备，对公司当期利润的影响甚小，公司将以“账销案存权在”的原则继续保持和落实追索债务的权利和措施，切实维护公司和股东的利益。监事会认为：本次核销的部分坏账准备事实清楚，并已证明确实无法收回，公司董事会对其进行核销是合理的，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意上述处置方案。

        四、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见报告期内，公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司为公司度出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

        五、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见报告期内，公司未披露过盈利预测，不存在差异情况。

        六、监事会关于《公司年度报告》的审核意见监事会根据相关法律法规的有关要求，对董事会编制的《公司年度报告》进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：《公司年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

        《公司年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司度的经营管理和财务状况等事项。在监事会提出意见前，我们没有发现参与《公司年度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为。因此，我们保证《公司年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况监事会认为，公司出具的内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。20某某年，监事会将立足于《公司法》、《公司章程》赋予的职权，以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工作，推动公司持续稳步健康地向前发展!以上报告，请各位股东及股东代表审议。

        监事会工作报告14董事长先生、各位董事、监事：根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我受监事会委托向大会做20某某年工作报告，请予审议。

        一、对公司20某某年工作评价20某某年是公司确立的“技术与管理年”，也是生产经营和基础管理工作取得显著成绩的一年。公司在董事会的正确领导下，透过经营班子卓有成效的工作和全体员工的一致努力，克服了价格低迷和市场疲软带来的不利影响，较好地完成20某某年任务目标，综合管理工作正在步入健康、有序的良性循环。

        报告期内，监事会透过审查会计报表和实施日常监督，对20某某年度工作有以下评价。

        （一）对董事会工作评价20某某年，监事会增强了监督工作的力度和水平，列席了一届十六次会议以来的历次议事会。监事会认为：过去的20某某年，董事会及各位董事履行了法律和公司章程赋予的职责，用心应对市场变化，调整产品结构，以挖潜增效为突破口深化内部改革，做出的强化内部监审和新上小方坯项目等一系列重大决策，思路清晰、富有成果，把握住了公司发展的正确方向，对引领公司战胜金融危机影响、提升企业的综合管理水平起到用心作用。

        （二）对经营班子工作评价20某某年，公司经营班子认真贯彻了董事会有关决策部署，以挖潜增效为动力，眼睛向内苦练内功，工作上用心进取，全面完成年初既定的“不亏损”目标，各项工作上了一个新的台阶。

        1、20某某年主要业绩1）经营业绩方面。全年共完成营业收入0亿元；在降本、挖潜增效0亿多元，消化08年潜亏0亿多元的基础上，实现净利润0亿元。

        截止20某某年12月31日，公司资产总额0亿元，同比增长0%，股东权益总额0万元，资本增值率0%。2）生产经营管理方面。主要产品产量克服前五个月限产因素影响均比20某某年有所增长，其中：烧结增长31%；球团增长59%；生铁增长30%；钢坯增长0%，板材增长5%，均创投产以来新的记录。

        成本管理上用心发挥主观能动性，开展对标挖潜和质量攻关，抓住了原料价格下降有利时机，在降低采购成本的同时，降低可控费用，优化炉料结构完善成本考核，与20某某年相比成本大幅下降。其中：烧结成本下降44%；球团下降50%；生铁下降40%；钢坯下降0%，熔炼费下降0%；板材下降38%；轧制费下降35%。产品销售方面20某某年板材市场价格严重下滑，是钢铁产品利润最低的品种之一，同时板材需求量急剧减少。

        在这种状况下，公司用心调整产品结构扩大销售渠道，全年板材销售136。57万吨，同比增加6。7%，销售板坯97。

        32万吨，同比增长88%，新增加生铁销售6。87万吨，新增方坯销售9。63万吨，保证了公司正常运营和利润目标实现。

        3）设备管理和技术改造工作。20某某年，公司大力加强设备工艺管理，完善管理制度，开展技能培训，组织设备联查，摸清设备底数。围绕节能减排加大了二次能源回收力度，实施了节能灯具、变频器等节能技术改造。

        各工作部也围绕工艺改善和降低成本，先后完成烧结消化器、竖炉烘干机加振打等30余项工艺技改，优化了生产工艺，促进了生产效率提高。4）质量管理和产品开发工作。紧紧瞄准市场需求，加大了新产品开发力度，顺利透过了和CE认证年度审核，取得和透过了多国船级社认证和检验，成功开发欧标非合金结构钢、高层建筑结构钢、低合金结构钢和高强度钢，桥梁板等新品种。

        另外，透过生产和试验相结合的方式，先后进行了普碳、低合金、高强船板、欧标非合金结构钢、厚度方向性能钢板等品种的正火试验，取得了预期的成果。5）工程建设。为增强市场适应潜力、优化产品结构000项目，该项目4月24日开槽8月18日热试成功，基本按预定工期投产。

        此外0转炉、RH炉、0连铸机、铁水预处理等一批项目也正在用心谋划建设中。